Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по вопросам избрания членов Совета директоров и Ревизора Общества.
Принятое решение:
Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на очередном (годовом) Общем собрании участников по вопросам избрания членов Совета директоров и Ревизора Общества:
Ф.И.О. кандидатов в совет директоров Общества Кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров
1. Гольдорт Леонид Яковлевич Участники Общества
2. Пиксаев Вячеслав Викторович Участники Общества
3. Цацура Евгений Юрьевич Участники Общества
4. Мамасева Любовь Геннадьевна Участники Общества
5. Григорович Елена Владимировна Участники Общества
Ф.И.О. кандидата в ревизоры Общества Кем вдвинут кандидат в ревизоры Общества
1. Яковлева Инна Владимировна Участники Общества
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников Общества чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года (с учетом промежуточной выплаты дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 535 млн рублей), распределить следующим образом:
- 40% (сорок процентов) от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2023 г., направить на развитие деятельности Общества;
- 60% (шестьдесят процентов) от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2023г., направить на выплату дивидендов участникам Общества, пропорционально долям участников Общества в уставном капитале.
С учетом промежуточной выплаты дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 535 млн рублей - сумма к выплате 627 млн рублей (согласно проекту по распределению чистой прибыли, предоставленному финансовой службой).
Выплату дивидендов произвести не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия решения очередным (годовым) Общим собранием участников Общества.
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 3
ПРОТИВ 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
О включении дополнительного вопроса в повестку дня проводимого заседания Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Включить в повестку проводимого заседания Совета директоров Общества следующий дополнительный вопрос: О принятии решения об участии Общества в Компании «Международное экспедиторское агентство СДЭК-Пекин» (Beijing CDEK International Freight Forwarding Co LTD), код экспортно – импортного предприятия:11А2016000213 путем покупки 100% доли в уставном капитале.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
О принятии решения об участии Общества в Компании «Международное экспедиторское агентство СДЭК-Пекин» (Beijing CDEK International Freight Forwarding Co LTD), код экспортно – импортного предприятия:11А2016000213 путем покупки 100% доли в уставном капитале.
Принятое решение:
Принять решение об участии Общества в Компании «Международное экспедиторское агентство СДЭК-Пекин» (Beijing CDEK International Freight Forwarding Co LTD), код экспортно – импортного предприятия:11А2016000213 путем покупки 100% доли в уставном капитале.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2024, протокол № 23 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 16.04.2024г.